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2017年3月，浙江省东阳市纪委监委接到群众举报称多名种粮大户虚报骗取农业补贴。农业补贴是党和政府实施的强农惠农政策，竟有人胆敢伸手，里面是否存在职务犯罪？接到举报后，东阳市纪委监委迅速成立调查组，从农业部门调取核查相关农业补贴资料。调查期间，东阳市横禾粮食专业合作社联合社（下称横禾联社）进入了调查组的视野。2015年1月，南上湖、东新等粮食专业合作社和德松农机植保专业合作社联合组成横禾联社。吕忠福担任横禾联社法定代表人兼理事长，吕键微为实际负责人，并经政府委托以横禾联社的名义负责所属社员相关扶持政策补贴资金申报资料的审核、信息公示和汇总上报工作，按照《中华人民共和国监察法》第十五条第二项规定的法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务中从事公务的人员，属于监察对象。经查，2009年4月，吕忠福成立了东阳市南上湖粮食专业合作社，建设了育秧中心和烘干中心，采用育秧、机插的方式开展水稻规模化种植。
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同时，该行对低风险客户的信用卡发卡授信管理不审慎，截至2015年末逾期未改正。