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北京西城通报8家未按要求履行疫情防控主体责任企业

  • 2025-12-23 12:53:29
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  虽然“套路贷”会炮制借条、银行流水等虚假证据,但经多方查证若为虚假,不具备法律效力。

虚构贸易背景等外汇违规行为都是通过虚构表面合规的交易,来掩盖违规和跨境套利的行为,这种行为会造成外汇资金异常流动,带来跨境资金流动风险。

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银行的违规行为主要表现为未按规定履行真实性审核的职责,在企业提交了虚假单证、重复单证或无效单证时,仍为企业办理了虚假的内保外贷或是转口贸易业务。

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