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办案民警没有忽略这一条小线索,立即组成调查小组,顺藤摸瓜开展工作。 在此后的4个月里,警方疏理各种线索,一个以网络为平台、横跨全国十余省市的网络赌博网渐渐脉络清晰——现居沈阳的台湾人李某、温某梅是网络赌博团伙的总代理,温某娟、张某、林某等人为团伙主要成员,他们通过厦门人薛某(阿贵)获取台湾赌博公司的账号,并经阿贵完成投注和与赌博公司之间的赌资、返点等资金往来的事务,一切赌博活动均在网络上完成。 2016年2月15日,鉴于案情重大,铁岭市副市长、市公安局局长李云波将该案立为专案,代号为“2·15”专案。
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在得知村里农家书屋长期乏人问津的情况后,黄普磊主动提出把书屋搬到民宿里。
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该案主要犯罪嫌疑人褚桂英原是其他民族资产解冻诈骗团伙的二级代理,后自己组建“中华圆梦新时代慈善基金会”实施诈骗,将诈骗资金据为己有,成为诈骗的顶层犯罪嫌疑人。该团伙为强化控制、逃避打击,从上到下分为“总部、省、市、县、乡镇”五级,逐层选拔任命大量财务、宣传、督察、统计、讲师等正副职领导,每天进行精神洗脑培训,反复学习“一问三不知”等保密规定,给公安机关调查取证工作带来极大困难。为彻底侦破此案,侦查专班勇于攻坚、深挖细查,实现了全链条打击目标,彻底摧毁了这一较为庞大的犯罪组织。