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该案主要犯罪嫌疑人褚桂英原是其他民族资产解冻诈骗团伙的二级代理，后自己组建“中华圆梦新时代慈善基金会”实施诈骗，将诈骗资金据为己有，成为诈骗的顶层犯罪嫌疑人。该团伙为强化控制、逃避打击，从上到下分为“总部、省、市、县、乡镇”五级，逐层选拔任命大量财务、宣传、督察、统计、讲师等正副职领导，每天进行精神洗脑培训，反复学习“一问三不知”等保密规定，给公安机关调查取证工作带来极大困难。为彻底侦破此案，侦查专班勇于攻坚、深挖细查，实现了全链条打击目标，彻底摧毁了这一较为庞大的犯罪组织。

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银行的违规行为主要表现为未按规定履行真实性审核的职责，在企业提交了虚假单证、重复单证或无效单证时，仍为企业办理了虚假的内保外贷或是转口贸易业务。

原被告双方围绕这两个焦点分别陈述辩论意见。